Portal de Información

Evaluación de los sistemas de Prevención de LA/FT

• REVISIÓN EXTERNA INDEPENDIENTE: PRÓXIMOS DESAFIOS E IMPACTO DEL COVID- 19.
• Alcance de las tareas de revisión: aspectos a considerar al momento de diseñar e implementar un Plan de Trabajo.
• Principales lineamientos observados en los procesos de revisión efectuados.
• Impacto del Proceso de Revisión en los Sistemas de Prevención de LA/FT.
• ELCOVID-19 en el proceso de revisión externa independiente: desafíos para el año 2021.
• El Proceso de Autoevaluación de Riesgos, ¿Un elemento clave de la Gestión de Riesgos y su evaluación?
• El Rol de la identificación digital en los procedimientos de Debida Diligencia: ¿Qué aspectos evaluar a momento de su análisis y verificación?
• ¿Cómo y qué evaluar en la estructura de control y en el Sistema de monitoreo?
• Desafíos de la implementación de un proceso de revisión para los nuevos Actores. Regulados por la Resolución UIF Nro. 76/2019.
• FINTECH Y ACTIVOS VIRTUALES: EL IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL EN EL SISTEMA FINANCIERO.
• Características y elementos claves de la estructura del ecosistema FinTech Argentino. El Crecimiento y evolución de las Entidades del Sector en tiempos de COVID-19.
• El impacto de los Proveedores de Servicios de Pago y los Proveedores No Financieros de Crédito: Desafíos Regulatorios y el Rol de Supervisor. Aspectos a considerar de la Legislación Comparada. Iniciativa de FATF/GAFI referente al crecimiento FinTech.
• Los Proveedores de Activos Virtuales, una alternativa de peso en crecimiento para el Sistema Financiero.
• Las Recomendaciones del FATF/ GAFI para el tratamiento de Activos Virtuales. Guía para implementar un Enfoque basado en Riesgo al Sector y su actual Consulta Pública para efectuar una actualización en virtud de la experiencia y criterio profesional del Sector Privado.
• Medidas de Supervisión y Monitoreo, Medidas preventivas. Transparencia y titularidad de las personas jurídicas. Operatividad y aplicación de la ley. Evaluación e identificación de los riesgos de LA/FT. Comunicado de la UIF a los Sujetos Obligados.
• Lineamientos de la aplicación de una Identificación Digital. Aspectos a considerar al implementar un On-Boarding Digital. Técnicas de Identificación Biométrica. Los desafíos de la implementación de una debida diligencia dinámica para la gestión de riesgos en tiempo real. Las soluciones de identificación y verificación digitales. La política KYC impulsa por la Inteligencia Artificial (IA).

• Sr. Gabriel Acosta Magariños - Country Compliance Officer Ripio Argentina
• Dr. C.P. Gabriel Horacio Cuomo
• Dr. Abog. Germán Gordillo - Head de Compliance en Ualá
• Dr. C.P. Hernan Alberto Grela - Gerente de Compliance y PLAFT, Banco del Sol
• Dra. C.P. Monica Marcela Miño - CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist ) – Owner AML Compliance
• Dr. C.P. Jorge Hugo Santesteban Hunter - Auditor Externo - Consultor en PLA/FT. - Miembro titular del CENCYA FACPCE
• Dr. C.P. Guillermo Luis Jose Zocco Vidal - Socio de FIDESnet Professional Advisory

• Dr. L.A. Zenon Alberto Biagosch - Presidente de la Comisión de Estudio sobre Delitos Económicos
• Dra. C.P. G. Natalia de las Casas - Vicepresidente de la Comisión de Estudio sobre Delitos Económicos