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Acta de Asamblea General Ordinaria No XX

FECHA: XX/XX/20XX

En la Ciudad de Buenos Aires, a los XX días del mes de XXXX de 20XX, siendo las 00:00 horas, se celebra la presente Asamblea General Ordinaria a distancia de XXXXX S.A. (en adelante, la “Sociedad”) según lo prescripto por los artículos 233, 238 y 239 de la Ley N° 19550 LGS, la Resol. Gral. 11/2020 de la Inspección General de Justicia (IGJ) y cumpliendo con la totalidad de los requisitos establecidos por el artículo 84 de la Resol. Gral. (IGJ) 7/2015 conforme la misma fuera modificada por la referida Resol. Gral. (IGJ) 11/2020.

Abre el acto el señor Presidente del Directorio quien deja constancia de lo siguiente: (i) la totalidad de los accionistas de la Sociedad, sus directores y Síndico/Comisión Fiscalizadora fueron debidamente notificados de la celebración de la presente y de su modalidad con la debida antelación mediante un correo electrónico informando el link de acceso a la reunión y sus instrucciones, teniendo todos ellos libre accesibilidad (en caso de ser una asamblea no unánime se deberá mencionar la publicación de edictos); (ii) la presente se realiza mediante la plataforma tecnológica …… que permite la posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante la transmisión en simultáneo de audio y video; (iii) se garantiza la participación de todos los accionistas con voz y voto y la de los miembros del Directorio y Sindicatura/Comisión Fiscalizadora en su función específica con voz; (iv) la reunión será grabada en soporte digital; (v) la Sociedad conservará una copia en soporte digital de la asamblea por el término de 5 (cinco) años, la que estará a disposición de cualquier accionista, director o Síndico/Comisión Fiscalizadora que la solicite; (vi) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta asamblea serán transcriptas en el correspondiente Libro de Actas de Asamblea y será suscripta por el Representante Legal, dejándose expresa constancia de la concurrencia de .…. accionistas por sí y ..… en representación de ..…; y (vii) participan de esta reunión los siguientes accionistas, miembros del Directorio y Sindicatura/Comisión Fiscalizadora:

Accionistas, que comunicaron su asistencia en los términos del art. 238 LGS., mediante un correo electrónico:

XX por sí - Cantidad de acciones: 000- Votos: 000- Pesos: 000- (XX% de participación).

XX por sí - Cantidad de acciones: 000- Votos: 000- Pesos: 000- (XX% de participación).

XX S.A. Representante: XX - Cantidad de acciones 000-Votos: 000- Pesos 000 (XX% de participación).

Total del Capital Social: Cantidad de acciones 000 Votos 000 Pesos 000 (XX%)

Directores:

XXXX, XXXX, XXXX.

Síndico: XXXXX.

El señor presidente manifiesta que participan de la presente asamblea de accionistas representantes de la totalidad del capital social de la Sociedad por lo cual esta revestirá el carácter de unánime en los términos de lo previsto en el Art. 237 de la Ley General de Sociedades.

Asimismo, manifiesta el señor Presidente que en la convocatoria a la presente reunión se ha informado a los señores accionistas, Directorio y Síndico/Comisión Fiscalizadora, de manera clara y sencilla, el medio de comunicación elegido y el modo de acceder a él para permitir la participación de todos sin haber recibido observación alguna.

Preside la reunión el presidente del Directorio, señor XXXXXX, quien manifiesta que habiéndose constatado todos los requisitos de legalidad exigidos por la Ley General de Sociedades y la señalada Res. Gral. (IGJ) 11/2020, y dejando constancia de que se cuenta con quórum suficiente, somete a la Asamblea el orden del día:

1º) Consideración de las pautas establecidas por la Resol.Gral. IGJ 11/2020.

Se aprueba por unanimidad sujetar la presente Asamblea a las pautas establecidas en los artículos 1° y 3° de la Resol. Gral. IGJ 11/2020.

2°) Designación del Representante Legal para la firma del acta conforme inciso 6° art. 84 reformado por LA RESOL. GRAL. I.G.J. 11/2020.

Por unanimidad, la Asamblea resuelve designar al Presidente y Representante Legal de la Sociedad, Sr. XXXX, para suscribir el Acta de la presente Asamblea.

3º) CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ART. 234 INC. 1º.) DE LA LEY N° 19.550, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL XX DE XXXXX DE 20XX.

Por Secretaría se somete a la consideración de los señores accionistas los siguientes documentos correspondientes al ejercicio económico finalizado el XX de XXXX de 20XX: 

Inventario, estados de situación patrimonial y de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, Anexos e información complementaria correspondientes al ejercicio cerrado el XX/XX/XXXX e Informe del Síndico/de la Comisión Fiscalizadora, que surgen de los registros contables de la Sociedad llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con normas legales.

Memoria del Directorio, cuyo ejemplar ha sido distribuido previamente a la totalidad de los accionistas y que surge transcripto al libro Actas de Directorio.

Por unanimidad, la Asamblea resuelve omitir la lectura de los documentos sometidos a su consideración por estar ya los participantes debidamente impuestos de su contenido.

Los mismos resultan aprobados por unanimidad.

4°) CONSIDERACIÓN de la gestión del Directorio por el período finalizado el XX.XX.20XX.

Se resuelve por unanimidad, (con las abstenciones que correspondan en caso de que algunos accionistas revistan el carácter de directores) en cada caso en particular, aprobar la gestión llevada a cabo por el Directorio durante el ejercicio ratificando todas las medidas tomadas a los efectos del mejor cumplimiento de dichos mandatos.

5°) CONSIDERACIÓN de la gestión de LA SINDICATURA/COMISIÓN FISCALIZADORA POR el período finalizado el XX.XX.20XX

Se resuelve por unanimidad aprobar la gestión llevada a cabo por los señores Síndico Titular / Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Consideración de los resultados del período finalizado el xx.xx.20xx. Distribución de Dividendos y/o constitución de Reservas. Remuneración de los miembros del Directorio y DE LA SINDICATURA/ COMISIÓN FISCALIZADORA.

Señala el señor presidente que, según surge de los estados contables de la Sociedad, el resultado del ejercicio ascendió a la suma de $ XXXX.-. A su vez, el proyecto de Declaración Jurada por el Impuesto a las Ganancias, realizado según sus pautas, arroja una utilidad fiscal de $ XXXX.-, por lo que, una vez deducido el impuesto determinado de $ XXXX.-, quedaría una suma neta a distribuir al cierre del ejercicio en concepto de dividendos de $ XXXX.-.

Acto seguido, somete a consideración de la asamblea los honorarios correspondientes a los miembros del Directorio por su gestión durante el ejercicio que ascendieron a la suma $ XXXX.- y que fueron imputados al Estado de Resultados de los estados contables de la Sociedad y consecuentemente deducidos de su resultado, por lo que solo corresponde a la asamblea su consideración y, en su caso, al Directorio proceder a su distribución en proporción a las funciones ejercidas por cada uno de sus integrantes.

Se resuelve aprobar por unanimidad los honorarios al Directorio por $ XXXX.-,imputados aL resultado del ejercicio correspondiendo al Directorio su distribución en proporción a las funciones ejercidas por cada uno de sus integrantes.

Asimismo, el señor presidente propone distribuir la suma de $ XXXX.-, en concepto de honorarios, al síndico titular/a la Comisión Fiscalizadora Finalmente, manifiesta que en el caso en que los accionistas resolvieran atenerse al resultado fiscal antedicho, se propone distribuir el resultado del ejercicio que surge del estado contable de la sociedad de la siguiente manera:

A dividendos en efectivo $ XXXX.-

A honorarios Sindicatura/Comisión Fiscalizadora $ XXXX.-

A reserva voluntaria a fin de conservar el capital de trabajo de la sociedad: $ XXXX.-

Resultado contable del ejercicio al 31-12-2019 $ XXXX.-

Sometida a votación la moción, resulta aprobada por unanimidad de acuerdo al siguiente detalle: a) Aprobar la distribución de la suma de $ XXXX.-, en concepto de dividendos en efectivo, dejando en manos del Directorio su puesta a disposición de acuerdo a las posibilidades financieras de la Sociedad; b) Aprobar los honorarios al síndico titular Dr. XXXX / a la Comisión Fiscalizadora en la suma de $ XXXX.-; y c) Aprobar la imputación de $XXXX.- a reserva voluntaria con el objeto de preservar el capital de trabajo de la Sociedad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 00:00 hs.

ACTA DE DIRECTORIO Nro. XX

FECHA: XX/XX/20XX

A los XX días del mes de XXXX de 20XX, siendo las 00:00 horas, se celebra la presente reunión de Directorio a distancia de XXXXX S.A. (en adelante, la “Sociedad”) según lo prescripto por la Resol. Gral. 11/2020 de la Inspección General de Justicia (IGJ), y cumpliendo con la totalidad de los requisitos establecidos por el artículo 84 de la Resol. Gral. (IGJ) 7/2015 conforme la misma fuera modificada por la referida Resol. Gral. (IGJ) 11/2020.

Toma la palabra el señor presidente quien deja constancia de lo siguiente: (i) la totalidad de los Directores de la Sociedad y síndico/Comisión Fiscalizadora fueron debidamente notificados de la celebración de la presente y de su modalidad, teniendo todos ellos libre accesibilidad; (ii) la presente se realiza mediante la plataforma tecnológica ………. que permite la posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante la transmisión en simultáneo de audio y video; (iii) se garantiza la participación de todos los miembros del Directorio y Sindicatura/Comisión Fiscalizadora; (iv) la reunión será grabada en soporte digital; (v) la Sociedad conservará una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 (cinco) años, la que estará a disposición de cualquier Accionista, Director o Síndico/Comisión Fiscalizadora que la solicite; (vi) el desarrollo y las decisiones que se adopten en la reunión de Directorio serán transcriptas en el correspondiente libro de Actas de Directorio, dejándose expresa constancia de las personas que participaron. El Presidente de la Sociedad y el síndico/miembro de la Comisión Fiscalizadora, Dr. XXXXXX, suscribirán dicha transcripción dando fe de su contenido; y (vii) participan de esta reunión los siguientes miembros del Directorio, síndico/Comisión Fiscalizadora de la Sociedad:

Directores: XXXX, XXXX, XXXX.

Síndico/miembros de la Comisión Fiscalizadora): XXXX.

Se manifiesta que en la convocatoria a la presente reunión se ha informado al Directorio y a la Sindicatura/Comisión Fiscalizadora de manera clara y sencilla el medio de comunicación elegido y el modo de acceder a él para permitir la participación de todos sus integrantes sin haber recibido observación alguna.

Habiéndose constatado todos los requisitos de legalidad exigidos por la Ley General de Sociedades y la señalada Res. Gral. (IGJ) 11/2020 y dejando constancia de que se cuenta con quórum suficiente, el señor presidente somete a consideración del Directorio el siguiente orden del día: 

1º) CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ART. 234 INC. 1º) LEY N° 19.550 CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL XX.XX.20XX.

Se somete a consideración de los presentes los documentos señalados en este punto, los que han sido entregados con anterioridad a la totalidad de los integrantes del Directorio y de la Sindicatura/Comisión Fiscalizadora. No habiendo observaciones, los mismos son aprobados por unanimidad, conforme al siguiente detalle: el inventario, los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto, de flujo de efectivo, anexos e información complementaria que se encuentran transcriptos en el Libro Inventario y Balances.

Seguidamente se somete a consideración la Memoria del Directorio, cuyo texto es de conocimiento y se encuentra redactada de la siguiente manera:

(Texto de la Memoria)

No habiendo observaciones se aprueba por unanimidad la Memoria del Directorio.

2º) INFORME DEL SÍNDICO/DE LA COMISION FISCALIZADORA.

El Dr. XXXX, Síndico/ miembro de la Comisión Fiscalizadora, manifiesta que, habiendo examinado la documentación contable precedentemente aprobada, ha preparado el Informe que prescribe la normativa aplicable, cuyo texto se distribuyó con anterioridad a los integrantes del Directorio junto con la documentación entregada en oportunidad de la convocatoria a la presente reunión. Sin observaciones, se resuelve por unanimidad tomar nota del referido Informe y transcribirlo al Libro de Inventario y Balances de la Sociedad y Libro de Actas de Comisión Fiscalizadora.

3º) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se somete al Directorio la presente convocatoria a Asamblea que se procede a leer en voz alta:

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día XX de XXXX de 20XX, en XXXXX, CABA, a las 00:00 horas, para tratar el siguiente orden del día:

Consideración de las pautas establecidas por la Resol. Gral. I.G.J. 11/2020.

Designación del Representante Legal para la firma del acta conforme inciso 6° art. 84 reformado por Resol.

Gral. I.G.J. 11/2020.

Consideración de los documentos del artículo 234 inc. 1º) de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el XX de XXXX de 20XX.

Consideración de la gestión del Directorio por el período finalizado el XX.XX.20XX.

Consideración de la gestión de la Sindicatura/Comisión Fiscalizadora por el período finalizado el XX.XX.20XX.

Consideración de los resultados del ejercicio. Distribución de Dividendos y/o constitución de Reservas.

Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura/Comisión Fiscalizadora.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas la vigencia del artículo 233 de la Ley N° 19.550 y el cumplimiento de los artículos 238 y 239 del mismo orden legal para la participación de la asamblea.

Sometida a votación la propuesta de convocatoria realizada, resulta aprobada por unanimidad.

Siendo las 00:00 horas, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.