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UIF. Solicitud de información a Sujetos Obligados

A través de un comunicado, la Unidad de Información Financiera anunció que en el marco de las tareas de evaluación de riesgos vinculados a los Sujetos Obligados (SO) a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), a partir del 6 de octubre, se emitirá por medio del SRO (Sistema de Reporte de Operaciones online), un formulario destinado a todos los sectores determinados en el artículo 20 de la Ley 25.246.

El formulario consistirá en un cuestionario que será enviado al correo electrónico registrado por cada Sujeto Obligado ante la UIF. En este se solicitarán elementos de carácter institucional y estadísticas de la operatoria del sujeto en el período que alcanza desde el 01/07/2021 al 30/06/2022. La respuesta deberá emitirse on line hasta el 21/10/2022.

Acciones de nuestro Consejo

En el marco de la solicitud de información dispuesta por la UIF a los Sujetos Obligados - mediante formulario en el SRO - desde el Consejo presentamos inmediatamente una nota solicitando una reunión con el Presidente del organismo para solicitar aclaraciones sobre este requerimiento.

Durante el día de ayer las autoridades del organismo se pusieron en contacto con el Consejo. Del acercamiento realizado surgieron dos temas de interés. Por una parte, la carga de un nuevo modelo de formulario por parte de la UIF introduciendo modificaciones a través de aclaraciones de algunas de las preguntas, y la eliminación o conversión en opcionales otras.

En segundo término, la anticipación de que el plazo para la presentación seria prorrogado, aun sin nueva fecha de vencimiento. Una vez que se oficialice, la misma se estará publicando en los canales correspondientes.

Como resultado del intercambio  el Consejo quedó en evaluar el contenido del nuevo formulario, con el propósito de hacer llegar a la UIF nuestras opiniones técnicas al respecto, para lo cual se concertarán oportunamente las reuniones pertinentes

Podés consultar el texto completo de la Nota enviada haciendo clic aquí.