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Contabilidad y Auditoría
2023-04-24 | Conferencias y Videos

Ciclo de Excelencia Profesional en el Pequeño y Mediano Estudio. 1° Reunión 2023.


Comisión organizadora: Problemática de los Pequeños y Medianos Estudios Profesionales.

Comisión partícipe: Estudio de Delitos Económicos.


Temario:


  • Enfoque basado en riesgo. Elementos de medición
  • Matrices de riesgo
  • De Risking. Impacto en los sistemas de prevención de LA y FT
  • Rol de los sujetos obligados. Profesionales matriculados
  • Evasión fiscal delito precedente de LA y FT
  • UIF. Novedades normativas. Proyecto de modificación de la Ley 25.246 PLA y FT
  • GAFI - Sector de APNFD construcción de una matriz de riesgo PLA y FT


Exposición:


  • Dra. C.P. Mónica M. Miño T242 F204



La actividad conto con la moderación a cargo del Dr. C.P. Daniel Reyes T99 F230 y la coordinación general de la Dra. C.P. Jimena Hitta T340 F77.

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Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Enfoque basado en riesgo.

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