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UIF. Requerimiento de información a Contadores Públicos inscriptos como Sujetos Obligados

En el marco de las tareas de evaluación de riesgos, la Unidad de Información Financiera (UIF) le solicitó, a los Contadores Públicos inscriptos como Sujetos Obligados (SO), mediante notificación cursada por correo electrónico, cumplir con un requerimiento de información conforme a las facultades dispuestas en el artículo 14, incisos 1 y 7 de la Ley 25.246.

La solicitud refiere a elementos de carácter institucional, a estadísticas de la operatoria de los SO, y a elementos de cumplimiento en PLA/FT y abarca un plazo de evaluación que alcanza desde el 01/07/2022 hasta el 30/06/2023.

Los SO deberán completar un formulario en línea antes del 03/11/2023 para cumplir con el mencionado requerimiento.

Recordá que, ante dudas sobre cómo completar la información requerida, podes comunicarte con el servicio de asesoramiento para matriculados en general o bien, desde el servicio exclusivo para suscritores de Trivia by Consejo con tu usuario y clave, al Área de Contabilidad y Auditoría.