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REQUERIMIENTO UIF. ÚLTIMA PRÓRROGA. Fecha límite para la presentación del formulario: Lunes 27 de noviembre

A través de una notificación cursada por correo electrónico, la Unidad de Información Financiera (UIF) ha dispuesto otorgar una última prórroga hasta el lunes 27 de noviembre de 2023 para la presentación del formulario de requerimiento de datos.

Recordamos que, conforme a los requerimientos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la UIF solicitó información a los Sujetos Obligados (SO) inscritos bajo su órbita, como lo hiciera en el período 2022, mediante un cuestionario en línea que debe ser respondido desde su sitio web. 

Los Contadores Públicos matriculados e inscriptos como SO que hayan recibido la notificación deberán cumplir con el requerimiento de información, conforme a las facultades dispuestas en el artículo 14, incisos 1 y 7 de la Ley 25.246.

La solicitud refiere a elementos de carácter institucional, a estadísticas de la operatoria de los SO, y a elementos de cumplimiento en PLA/FT y abarca un plazo de evaluación que alcanza desde el 01/07/2022 hasta el 30/06/2023.

El área de Contabilidad y Auditoría de nuestro Consejo Profesional actualizó la guía elaborada en el ejercicio 2022, incorporando las nuevas preguntas y generando respuestas recomendadas que orienten a los matriculados a cumplir adecuadamente con el requerimiento solicitado.

Ante dudas sobre cómo completar la información requerida, podes comunicarte con el servicio de asesoramiento para matriculados en general o bien, desde el servicio exclusivo para suscritores de Trivia by Consejo con tu usuario y clave, al Área de Contabilidad y Auditoría.