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UIF: Entra en vigencia la Resolución 1/2023 para Remesadoras de Fondos.

La norma incorpora el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) al monitoreo de actividades de personas humanas o jurídicas que efectúan remesas de fondo dentro y fuera del territorio nacional y de las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de monedas o billetes.

Define conceptos clave para la actividad y establece las características del Sistema de Prevención de LA/FT que el sujeto obligado deberá implementar entre otros: 

• Cuáles son los Factores de Riesgo de LA/FT y cómo mitigarlos. 

• Qué requerimientos debe cumplir el informe técnico de autoevaluación de riesgos.

• Cuáles son las políticas, procedimientos y controles de cumplimiento mínimo que deberá adoptar. 

Acceso a la Resolución UIF 1/2023