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Novedades UIF: Marzo 2024

A partir de hoy 1º de Marzo y, considerando las vigencias establecidas oportunamente, comienzan a regir las siguientes resoluciones de la Unidad de Información Financiera:

- Remesadoras de fondos: Resolución UIF 1/2023,

- Empresas transportadoras de caudales Resolución UIF 2/2023, y 

- Escribanos públicos Resolución UIF 242/2023.

Dicha normativa se refiere a las obligaciones y requerimientos que deben cumplir cada uno de los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.