En virtud de los últimos cambios en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo impulsados por la Unidad de Información Financiera (UIF), te acercamos un conjunto de elementos a tener en cuenta:
Resoluciones UIF
• Documento Comparativo Resoluciones UIF N°65/2011 y N°42/2024
Herramientas y otros documentos
• Calculador de Umbrales (Resoluciones UIF Nº 51/2022 - Nº 65/2011 - N° 42/2024
• Serie del Salario Mínimo Vital y Móvil
• Modelo de nota sugerido para la registración por primera vez (persona humana)
• Modelo de nota sugerido para la registración por primera vez (persona jurídica)
• Modelo de nota sugerido para solicitar la baja como sujeto obligado
• Modelo de nota sugerido para solicitar el cambio de correo electrónico (persona humana)
• Modelo de nota sugerido para solicitar el cambio de correo electrónico (persona jurídica)
Resoluciones FACPCE
* Servicio exclusivo para matriculados/as del CPCECABA