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Ciclo de Entidades sin Fines de Lucro 1° Reunión 2024.

Accedé a las exposiciones seleccionadas por tema y al material completo desde Trivia by Consejo.

Temario:

• Rol del INAES en el ecosistema de Prevención de Lavado de Activos
• Nuevas obligaciones derivadas de la Res. UIF 99/2023
• El INAES y el procedimiento de inspección y/o verificación
• Falencias detectadas por el INAES en los programas de PLAFT de las Cooperativas y Mutuales

Exposición:

• Lic. en Gest. de Pol. Pub. Joaquín Olid - Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Otros Delitos del INAES
• Dr. L.A. Nicolás Kresich T44 F237

La actividad conto con la Coordinación general a cargo de la Dra. C.P. Valeria L. Petrucci T300 F175.