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UIF. Nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados

A través de la Resolución UIF 90/2024 se establece el nuevo procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley 25.246 y modificatorias.

A fin de garantizar sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, el nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para sujetos obligados introduce cambios en línea con las modificaciones incorporadas por la Ley 27.739 al régimen sancionatorio de la UIF.

Entre las principales novedades se incorpora un nuevo medio de notificación, conforme a la Resolución UIF 50/11 y modificatorias, nuevas tecnologías aplicadas a las audiencias y un procedimiento abreviado que dota al régimen sancionatorio de una mayor celeridad, economía y eficacia en aquellos sumarios que cumplan con los requisitos establecidos.

La Resolución UIF 90/2024 rige a partir del 18/06/2024 y deroga las Resoluciones UIF 111/12, 73/18 y 96/18. Los sumarios cuyo acto de apertura sean notificado a partir de esta fecha se rigen por la nueva Resolución. Para los sumarios iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución UIF 90/2024 se regirán por las disposiciones de la Resolución UIF 111/12.