Por medio de la Resolución 96/2024, la Unidad de Información Financiera (UIF) habilita la conformación de Mesas de Trabajo con el sector privado a los fines de facilitar la comunicación fluida y la colaboración del mencionado sector en el abordaje de la implementación de las modificaciones reglamentarias necesarias en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP), así como asegurar su eficiente aplicación.
El Jefe de Gabinete de Asesores de la Unidad de Información Financiera designará las áreas involucradas en cada Mesa de Trabajo, según la temática a tratar. En cada reunión, se elaborará una minuta que detallará el tema discutido y los participantes presentes.
La Resolución UIF 96/2024 comienza a regir a partir del 28/06/2024.
* Servicio exclusivo para matriculados/as del CPCECABA