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El Consejo efectuó sugerencias a la UIF respecto a la Resolución 42/2024

El Consejo realizó una presentación ante la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objetivo de plantear una serie de interpretaciones, recomendaciones y sugerencias - a las que se puede acceder al final de la nota web- con respecto a la Resolución UIF Nº 42/2024.

Las recomendaciones y sugerencias, que surgen de las consultas recibidas de nuestra matrícula, así como de la evaluación llevada a cabo por nuestro equipo técnico y las Comisiones de Estudio, se efectúan con el fin de clarificar inquietudes y promover una correcta aplicación de la Resolución mencionada anteriormente, para poder contribuir efectivamente con los objetivos propuestos sobre esta materia por el Estado mediante la UIF.

Es importante recordar que, desde la publicación de la nueva normativa, el Consejo ha llevado a cabo diferentes acciones, entre las cuales se encuentra la publicación de un nuevo micrositio profesional destinado a las temáticas sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UIF), el cual contiene:

• Marco Normativo Nacional
• Marco Normativo Internacional
• Herramientas Profesionales (Asesoramiento gratuito, Calculador de Umbrales UIF, Modelos de notas para trámites, Modelos de Informes)
• Recorrido e Interpretación de la Resolución N° 42/2024 de la Unidad de Información Financiera. Principales Interrogantes
• Capacitaciones y Publicaciones 
• Biblioteca virtual
• Registro de Revisores Externos Independientes

Para ingresar al micrositio hace clic aquí.