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UIF: Te acercamos un resumen de las últimas novedades

UIF. Nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para Sujetos Obligados

A través de la Resolución UIF 90/2024 se establece el nuevo procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley 25.246 y modificatorias. A fin de garantizar sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, el nuevo Reglamento del Procedimiento Sumarial para sujetos obligados introduce cambios en línea con las modificaciones incorporadas por la Ley 27.739 al régimen sancionatorio de la UIF. Más información

Media Jornada sobre las nuevas responsabilidades del Profesional en Ciencias Económicas frente a la Res. UIF 42/2024.

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UIF: Últimas novedades para sujetos obligados

En los últimos días, la UIF notificó a los Sujetos Obligados cuestiones relacionadas con las modificaciones de la Ley 27.739 y la adecuación de plazos de la Resolución UIF 56/2024. Más información.

CONFERENCIA: Dirección de Supervisión de la UIF: Enfoque basado en riesgo, novedades normativas y casos prácticos relevantes.

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Resolución UIF 71/2024. Actualización de los umbrales UIF para el sector automotor y las sociedades de capitalización de ahorro y préstamos

A través de la Resolución UIF N° 71/2024, la Unidad de Información Financiera (UIF) modifica las Resoluciones UIF Nº 127/2012, 489/2013 y 169/2023 y actualiza los umbrales que son aplicables a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y a los Registros Seccionales de Propiedad Automotor (Res. UIF Nº 127/2012) así como a las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automotores (Res. UIF 489/2013) y a las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro (Res. UIF Nº 169/2023). Más información.

CONFERENCIA: Nuevas Normas UIF. Res. 42/2024 para los C.P.

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UIF. Accedé a todo lo que necesitas conocer

En virtud de los últimos cambios en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo impulsados por la Unidad de Información Financiera (UIF), te acercamos un conjunto de elementos a tener en cuenta. Más información.

UIF: Tras nuestras gestiones se dará curso favorable al pedido sobre la aplicación de la Resolución UIF 42/2024

Tras la gestión realizada por nuestras autoridades ante la Unidad de Información Financiera, el Organismo dará curso favorable al pedido de establecer la aplicación de la Resolución UIF 42/2024, para el caso de las auditorías del artículo 2do. ítem a) II, sobre estados contables correspondientes a ejercicios anuales iniciados a partir del 1/1/2024. Más información.

Requerimiento a la UIF: El Consejo solicitó que se brinden precisiones sobre la fecha de vigencia de la Resolución UIF 42/2024.

Desde el Consejo se envió una nota al presidente de la Unidad de Información Financiera, Dr. Ignacio Martín Yacobucci, solicitando que se determine con precisión los términos para considerar la fecha de vigencia de la Resolución 42/2024, la cual fija determinados parámetros para el ejercicio de los Contadores Públicos en el ámbito de la Ley 25.246. Más información.

Resolución UIF 42/2024 y Carta del Organismo dirigida a nuestro Consejo Profesional

En el día de hoy se publicó en el boletín oficial la Resolución UIF N° 42/2024, que reemplaza a la Res. UIF N° 65/2011 y establece nuevos lineamientos para los Contadores Públicos a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).

En este sentido, la Unidad de Información Financiera (UIF), mediante una carta dirigida a nuestra presidenta, la Dra. Gabriela Russo, reconoció los aportes que efectuamos para la modificación de la “Res. UIF N° 65/2011”. Más información.

Novedades UIF: Marzo 2024

A partir de hoy 1º de Marzo y, considerando las vigencias establecidas oportunamente, comienzan a regir nuevas resoluciones de la Unidad de Información Financiera que refiere a las obligaciones y requerimientos que deben cumplir cada uno de los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Más información.

Actualización de los umbrales UIF para el sector automotor y las sociedades de capitalización de ahorro y préstamos

En virtud de las Resoluciones UIF Nº 113/2021, 51/2022 y 169/2023, a partir de hoy 12 de enero de 2024, entran en vigencia los nuevos montos aplicables para el sector automotor y las sociedades de capitalización de ahorro y préstamos.

Los nuevos topes son aplicables a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) y a los Registros seccionales de Propiedad Automotor (Res. UIF Nº 127/2012) así como a las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automotores (Res. UIF 489/2013) y a las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro (Res. UIF Nº 169/2023). Más información.

UIF. Lavado de Activos. Nuevos requisitos mínimos para determinados sujetos

A través de la Resolución 1/2023, la Unidad de Información Financiera (UIF), establece los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que los Sujetos Obligados: Entidades de transmisión de fondos y concesionarias de servicios postales empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete y las remesadoras de fondos, deberán adoptar y aplicar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA/FT. Más información.

Contadores Públicos que actúan como Auditores y/o Síndicos Societarios: Actualización del umbral UIF a partir del 1º de enero de 2024

En virtud de la Resolución 84/2023 de la Unidad de Información Financiera, a partir del 1º de enero de 2024 se ha actualizado el umbral sobre el activo que debe ser considerado por los Contadores Públicos, que prestan servicios de auditoría externa de estados contables y/o sindicatura societaria, para determinar si califican o no como sujetos obligados. Más información.

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